博狗手机投注客户端下载|茂名石化实华股份有限公司关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢春林先生为公司第十届

2020-01-10 16:32:51 来源:长岗罗雌资讯 阅读:1983

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博狗手机投注客户端下载,证券代码:000637证券缩写:华茂世华公告编号。:2019-058

茂名石化石化石化有限公司第二大股东简介

中国石化茂名石化股份有限公司提名卢春林先生为本公司第十届董事会独立董事候选人公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第十届董事会无独立董事

公司第十届董事会共有9名董事,其中独立董事3名。其中,独立董事杨丽芳于2019年8月21日辞职。然而,由于他的辞职,公司董事会中的独立董事人数不到董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》,杨丽芳应继续履行其职责,直至完成继任独立董事的补选。因此,本公司第十届董事会目前有一名独立董事空缺。

二.本公司第二大股东提名卢春林先生为第十届董事会独立董事候选人

1.2019年9月27日,公司董事会收到公司第二大股东、中国石化茂名石化股份有限公司(以下简称茂名石化)、茂名石化股份有限公司第二大股东、中国石化茂名石化股份有限公司的来信。 要求公司董事会召开临时股东大会审议选举卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案,并提交公司董事会召开临时股东大会审议。

2、2019年10月14日,公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了关于接受公司第二大股东中石化茂名石化有限公司要求召开临时股东大会审议相关独立董事补选的议案。

公司董事会认为茂名石化有资格提议召开临时股东大会并提出提案,提案内容属于股东大会范围。茂名石化提名的独立董事候选人的资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规章制度的禁止性规定,因此茂名石化的提案应提交公司临时股东大会审议。公司的独立董事对此事发表了独立意见。

本公司董事会决定于2019年10月31日召开本公司2019年第三次临时股东大会,审议关于补选卢春林先生为本公司第十届董事会独立董事的议案。

3.关于建议在临时股东大会上审议补充独立董事提案的特别说明

(1)茂名石化作为公司第二大股东,拟选举卢春林先生为公司第十届董事会独立董事。然而,茂名石化的提议并不排除任何其他具有提名独立董事候选人的合法和适当权利的人提名独立董事候选人。任何其他具有提名独立董事候选人的合法和适当权利的人,均可以临时提案的形式提出独立董事候选人,并在公司第三次临时股东大会召开前10天以书面形式提交董事会。董事会将根据《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,对提案人(提名人)的资格和被提名人的资格和独立性进行审核后,将提案人提名的被提名人和茂名石化提名的被提名人合并,提交股东大会进行累积投票制差额选举。

(2)董事会将把所有独立董事候选人的信息提交深圳证券交易所审核。对深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司董事会将取消选举该候选人为本公司独立董事的提案,并不提交股东大会审议。

三.供参考的文件

1.茂名石化股份有限公司第二大股东茂名石化股份有限公司关于要求公司董事会召开临时股东大会审议独立董事补选提案的函;

2.公司第十届董事会第九次临时会议决议。

附录:卢春林先生简介:

卢春林,男,汉族,1972年10月出生,广西博白县人,学士学位。

个人历史:

1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系。

1996年9月至2001年3月,他在广西远东律师事务所工作。1999年1月1日至2001年3月期间,他负责远东律师事务所北海分所的全面工作。

2001年3月至2009年3月,他是广东智阳律师事务所执业律师。

2009年3月至2019年1月,他在北京钟瑞(广州)律师事务所担任律师。

自2019年1月起,他一直担任北京隆安(广州)律师事务所律师。

卢春林先生不持有贵公司股份,与贵公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有贵公司5%以上股份的股东无关联,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会已采取措施禁止其进入证券市场且期限未届满的情形。最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到证券交易所的公开谴责,或者未受到三次以上的通报批评。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情况。卢春林先生没有因涉嫌犯罪、涉嫌违反法律法规或被中国证监会调查而非不诚实执行人的情况,也没有明确的结论。通过最高人民法院网站查询。

卢春林先生尚未获得上市公司独立董事培训证书,但他已书面承诺,如当选贵公司第十届董事会独立董事,将参加交易所主办的最新独立董事资格培训,并获得相关资格证书。

特此宣布。

茂名石化石化石化有限公司董事会

2019年10月15日